당사는 정관 제17조에 의거 제16기 정기주주총회를 아래와 같이 개최합니다.
불가피하게 참석이 어려운 주주분들을 위해 의결권 대리행사로 본회에 참석하시도록 권유드리니 많은 성원 부탁드립니다.
(자본시장법에 의거하여 한국예탁결제원이 의결권을 대리하여 행사할 수 없습니다.)
-- 아 래 --
1. 소집개요
가. 일시 : 2020년 03월 24일(화) 오전 09시
나. 장소 : 서울특별시 성동구 성수이로 96, 호텔포코 2층 연회장
다. 회의목적사항
1) 보고사항
- 제1호 의안 : 감사보고
- 제2호 의안 : 영업보고
- 제3호 의안 : 내부회계관리제도 운영실태보고
2) 부의안건
- 제1호 의안 : 제 16기(2019년01월01일~ 2019년12월31일) 재무제표(연결 포함) 승인의 건
- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
2. 의결권 행사 개요
가. 직접행사
- 준비물 : 본인 신분증 (주민등록증, 운전면허증, 여권 중 택일)
나. 위임행사
1) 개요
- 권유자 : 코드네이처 주식회사
- 대리인(의결권 대리 행사자): 대표이사 박상훈, 부사장 김영수, 이사 박상연
- 피권유자의 범위 : 기준일 현재(2019년 12월 31일) 주주명부에 기재되어 의결권을 보유한 주주 전원
- 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 : 주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보
- 위임권유기간 : 2020년 03월 12일부터 2020년 03월 24일 주주총회 개시 이전까지
2) 방법
- 준비물(법인의 경우) : 위임장, 신분증(사업자등록증) 사본, 인감증명서, 대리인 신분증
- 첨부 위임장 양식 사용(위임인 및 수임인의 인적사항 및 인감 날인)
3. 기타사항
- 상기 내용은 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시된 사항으로 자세한 내용은 2020년 03월 06일자의 주주총회소집공고 및 참고서류를 참고해 주시기 바랍니다.
- 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)의 확산에 대응하여 금번 정기주주총회의 안전한 개최를 위하여 참석자 분들의 체온을 확인할 수 있습니다.
또한 발열이 의심되는 경우에는 총회장의 출입을 제한할 수 있으니 양지하여 주시고, 필히 마스크를 지참해주시기 바랍니다.
- 기타 문의사항은 담당자(경영지원부 이사 박상연, 02-6949-2028)에 연락하여 주시기 바랍니다.
2020년 03월 09일
코드네이처 주식회사 대표이사 박 상 훈
