당사는 정관 제17조에 의거 제16기 임시주주총회를 아래와 같이 개최합니다.

불가피하게 참석이 어려운 주주분들을 위해 의결권 대리행사로 본회에 참석하시도록 권유드리니 많은 성원 부탁드립니다.

(자본시장법에 의거하여 한국예탁결제원이 의결권을 대리하여 행사할 수 없습니다.)

-- 아    래 --

1. 소집개요

가. 일시 : 2019년 08월 28일(수) 오전 09시

나. 장소 : 서울특별시 성동구 성수이로56, 호텔아띠 2층 연회장

다. 회의목적사항

< 부의안건 >
제1호 의안 : 정관일부 변경의 건
제2호 의안 : 이사 선임의 건
  2-1. 사외이사 선임의 건
  2-2. 사내이사 선임의 건
제3호 의안 : 자본 감소의 건
제4호 의안 : 자본준비금의 이월결손금 보전 승인의 건(상법 제461조의 2)

2. 의결권 행사 개요

가. 직접행사

- 준비물 : 본인 신분증 (주민등록증, 운전면허증, 여권 중 택일)

나. 위임행사

1) 개요

  - 권유자 : 코드네이처 주식회사

  - 대리인(의결권 대리 행사자): 대표이사 박상훈, 부사장 김영수, 이사 박상연

  - 피권유자의 범위 : 기준일 현재(2019년 07월 29일) 주주명부에 기재되어 의결권을 보유한 주주 전원

  - 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 : 주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

  - 위임권유기간 : 2019년 08월 16일부터 2019년 08월 28일 주주총회 개시 이전까지

2) 방법

  - 준비물(법인의 경우) : 위임장, 신분증(사업자등록증) 사본, 인감증명서, 대리인 신분증

  - 첨부 위임장 양식 사용(위임인 및 수임인의 인적사항 및 인감 날인)

3. 기타사항

  - 상기 내용은 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시된 사항으로 자세한 내용은 2019년 08월 12일자의 주주총회소집공고 및 참고서류를 참고해 주시기 바랍니다.

  - 기타 문의사항은 담당자(경영지원부 이사 박상연, 02-6949-2028)에 연락하여 주시기 바랍니다.

2019년 08월 12일

코드네이처 주식회사 대표이사 박 상 훈