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The Key of Quantum Gates QUANTAPIA

공고

2019년도 제16기 임시주주총회 소집 및 의결권 행사 공고

퀀타피아(주) 2019.08.12

당사는 정관 제17조에 의거 제16기 임시주주총회를 아래와 같이 개최합니다.

불가피하게 참석이 어려운 주주분들을 위해 의결권 대리행사로 본회에 참석하시도록 권유드리니 많은 성원 부탁드립니다.

(자본시장법에 의거하여 한국예탁결제원이 의결권을 대리하여 행사할 수 없습니다.)

 

-- 아    래 --

 

1. 소집개요

가. 일시 : 2019년 08월 28일(수) 오전 09시

나. 장소 : 울특별시 성동구 성수이로56, 호텔아띠 2층 연회장

다. 회의목적사항

< 부의안건 >
제1호 의안 : 정관일부 변경의 건
제2호 의안 : 이사 선임의 건
  2-1. 사외이사 선임의 건
  2-2. 사내이사 선임의 건
제3호 의안 : 자본 감소의 건
제4호 의안 : 자본준비금의 이월결손금 보전 승인의 건(상법 제461조의 2)

 

2. 의결권 행사 개요

가. 직접행사

- 준비물 : 본인 신분증 (주민등록증, 운전면허증, 여권 중 택일)

 

나. 위임행사

1) 개요

  - 권유자 : 코드네이처 주식회사

  - 대리인(의결권 대리 행사자): 대표이사 박상훈, 부사장 김영수, 이사 박상연

  - 피권유자의 범위 : 기준일 현재(2019년 07월 29일) 주주명부에 기재되어 의결권을 보유한 주주 전원

  - 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 : 주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

  - 위임권유기간 : 2019년 08월 16일부터 2019년 08월 28일 주주총회 개시 이전까지

2) 방법

  - 준비물(법인의 경우) : 위임장, 신분증(사업자등록증) 사본, 인감증명서, 대리인 신분증

  - 첨부 위임장 양식 사용(위임인 및 수임인의 인적사항 및 인감 날인)

 

 

3. 기타사항

  - 상기 내용은 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시된 사항으로 자세한 내용은 2019년 08월 12일자의 주주총회소집공고 및 참고서류를 참고해 주시기 바랍니다.

  - 기타 문의사항은 담당자(경영지원부 이사 박상연, 02-6949-2028)에 연락하여 주시기 바랍니다.

 

 

2019년 08월 12일

코드네이처 주식회사 대표이사 박 상 훈





첨부파일
  1. 위임장_2019.08.pdf 다운로드횟수[23]